什么情况会被列为高风险账户

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ST高鸿:公司主要银行账号被冻结 股票被叠加实施其他风险警示【ST高鸿:公司主要银行账号被冻结 股票被叠加实施其他风险警示】财联社8月14日电,ST高鸿公告,公司主要银行账号被冻结,根据相关规定,公司股票需被叠加实施“其他风险警示”。此外,公司因2023年度财务报告内部控制的有效性进行了审计,并出具了无法表示意见的内控审计报告,以...

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ST中装:公司股票因主要银行账户被冻结被实施其他风险警示,冻结情况...金融界3月22日消息,ST中装公告,因公司基本户在内的主要银行账户被冻结触发其他风险警示情形,公司股票交易自2024年2月27日起被实施其他风险警示,股票证券简称由“中装建设”变为“ST中装”。2024年2月23日,公司收到广东省深圳市福田区人民法院寄送的民事裁定书,交通银行...

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重点监控 沙特ETF存在严重炒作风险国投证券等多家券商向投资者发布提示称,沙特ETF(520830)、沙特ETF(159329)近期溢价率较高,存在严重的市场炒作风险。上海证券交易所、深圳证券交易所将对上述证券的异常交易行为进行从严认定,并视情况从重采取列为重点监控账户、暂停账户交易、限制账户交易等自律管理措...

?０? 纳指科技ETF今年已80余次提示风险 交易所将重点监控该基金已发布超80次溢价风险提示公告。公告称,深圳证券交易所将对以上证券的异常交易行为进行从严认定,并视情况从重采取列为重点监控账户、暂停账户交易、限制账户交易、认定为不合格投资者等自律管理措施,请投资者理性决策,审慎投资。有投资者收到证券公司风险提示短信...

取款需派出所同意?吉林银行:正常取款不需要 账户可疑会调查南方财经6月14日电,据贝壳财经,6月14日,针对“吉林银行取款需派出所同意”一事,吉林银行客服表示,受理资金支取业务时,吉林银行会按照相关法律规定对客户尽职尽责调查,对异常账户或存在可疑账户,根据风险情况,按照规定核实交易情况。客服进一步表示,取款业务具体情况以各网点...

陕西国开旅游产业基金收警示函 涉基金账户不规范等风险等情况挂钩;基金账户不规范,部分投资回款未经托管账户。 上述情形违反了《私募投资基金监督管理暂行办法》第四条第一款的相关规定。根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第三十三条的规定,陕西证监局决定对陕西国开旅游产业基金采取出具警示函的行政监管措施。 相关...

≥▽≤ “注销手机号等于出卖自己”?换手机号前一定要做这些事新用户可以通过短信验证码登录老用户注册的账号,存在很大安全风险。那么,遇到这种情况我们应该注意什么?手机号注销后会被运营商“二次放号”注销的手机号多久会重新投放进市场?新用户还能查询到手机号以前的使用记录吗?记者以消费者的身份拨打了中国电信、中国联通的客...

服务无小事,中信银行济南舜耕支行为客户取出救命钱程先生因工资卡账户与某电信诈骗案受害者发生资金往来,导致账户被管控无法取款,工资全部在卡内,严重影响正常生活。了解情况后,工作人员耐心安抚客户并联系反诈中心,协助客户按照反诈中心要求提供明细、承诺书、情况说明及涉诈风险账户审查表。由于该申请需逐级审批,耗时较...

7月19日投资避雷针:复产仅一月时间 锑矿龙头再度因事故停产存在严重的市场炒作风险。上海证券交易所、深圳证券交易所将对上述证券的异常交易行为进行从严认定,并视情况从重采取列为重点监控账户、暂停账户交易、限制账户交易等自律管理措施。 (中证金牛座)2、据不完全统计,今年上半年以来安徽省、湖北省、宁夏回族自治区、广州、武...