在什么情况下银行卡会被司法冻结

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建行潍坊分行:辖内支行成功堵截一起网络诈骗事件近日,一位年轻女士来到建行潍坊分行一网点办理业务,工作人员接待客户时,客户神情紧张。工作人员在办理其业务时,发现银行卡存在司法冻结,客户称自己知道但是急用钱,坚持要求取钱。通过进一步核实发现客户银行卡被安徽省某地方公安冻结,备注为涉赌涉诈,同时客户告知近期也未...

∩ω∩ 关于敦促相关银行卡所有人配合公安机关调查的通告等法律及相关司法解释,对于跨境赌博犯罪中用于接收、流转赌资的银行卡账户内的资金,需由犯罪嫌疑人、被告人提出资金合法来源及性质,不能提出合法来源的可以认定为赌资并予以追缴。现为全面收集、审查被冻结银行卡账户内的资金来源、性质等相关情况,特向该案被冻结银行卡...

?＾? 建设银行潍坊分行:尽职尽责全面提升反洗钱能力询问客户情况,客户声称对方自己并不认识,自己有个朋友因不便转账拜托自己代为过渡一笔资金,对于资金来源与用途并不知情。在后续调查中发现该客户账户还存在司法冻结,建设银行该网点工作人员迅速与当地公安机关联系,答复此客户银行账户疑似涉案被紧急止付,了解到客户转账时...