跨境支付公司涉嫌洗钱吗

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＞＾＜ 自贸港本土支付企业亮相2024海南跨博会 展示一站式跨境支付产品海南自贸港本土企业新生支付有限公司(以下称新生支付)作为本次展会的重点参展单位,展示了其行业领先的一站式跨境支付产品,同时开展反电信诈骗和反洗钱宣传,传播金融安全知识。 展会期间,新生支付设置了专门展台,工作人员以发放宣传资料、互动问答、情景模拟等方式,结合实际...

ˇ０ˇ 内蒙古警方打掉千万元跨境“跑分”洗钱窝点当地警方近日破获一起千万元跨境“跑分”洗钱案件。 “跑分”即有人专门利用银行账户或第三方支付平台账户为他人代收款,再转账到指定账户,从中赚取佣金的行为。 3月24日,科右前旗公安局反诈民警在银行发现,一人在他人陪同下进行多次大额转账,民警发觉该人员可能涉嫌违法犯...

＋＾＋ 港股3月21日早报:腾讯将加速在游戏及广告业务部署AI 25家重点企业...讨论了金融机构展业和监管要求、银行、保险和融资租赁机构的市场准入、反洗钱合作以及其他金融监管合作议题。双方还就资本市场建设、可持续金融、跨境数据传输与跨境支付、中央对手方等效认证等议题进行了交流。2、美联储将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%之间...