什么是反洗钱知识_什么是反洗钱知识

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云南信托员工获“2024年云南省反洗钱业务竞赛”成绩突出个人表彰为全面提升云南省反洗钱人才队伍知识技能,推动反洗钱工作高质量发展,迎接新修订《反洗钱法》颁布和“金融行动特别工作组”(FATF)第五轮互评估工作,中国人民银行云南省分行开展了“2024年云南省反洗钱业务竞赛”活动,来自全省的80余家银行类、证券期货类、保险类、资产管...

民生银行济宁分行营业部开展反洗钱教育活动在营业大厅内设立反洗钱宣传台,并设立专人负责解答,将相关宣传折页摆放于厅堂显要位置和营业窗口,同时利用厅堂服务机会,向广大客户讲解反洗钱知识。其管辖社区支行太白湖小微支行在周边商户向商户经营人员进行反洗钱相关知识教育,主要对网络赌博、毒品交易、非法外汇交易...

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民生银行济宁分行营业部积极开展反洗钱集中宣传活动行内宣传主要为组织全行员工系统地学习反洗钱法、反洗钱犯罪的相关知识,加强该行员工自身的宣传教育,正确履行金融机构反洗钱的职责和保密义务。外出宣传,利用开展客户维护非金活动机会,开展宣传活动,让更多的人了解反洗钱知识及反洗钱的意义。该支行利用LED屏播放宣传标...

建行济南泉城支行:加强反洗钱宣传 深入反洗钱进社区近日,建行济南泉城支行加强反洗钱对外宣传,积极开展反洗钱进社区活动,组织工作人员走进济南名悦山庄社区开展了一场以“严防洗钱活动,共建美好生活”为主题的反洗钱宣传活动。活动前期,该行组织员工学习反洗钱法、反电信网络诈骗法等相关反洗钱知识,了解最新洗钱手段及预防...